為全面完成年度內(nèi)控缺陷整改任務(wù)，近日，集團(tuán)公司在1810會(huì)議室召開(kāi)2020年度、2021年度內(nèi)控缺陷整改布置會(huì)。集團(tuán)公司副總經(jīng)理朱海主持會(huì)議，集團(tuán)公司辦公室、審計(jì)部、人力資源部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議通報(bào)了2020年度、2021年度集團(tuán)公司內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的總體情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各部門就2020年度內(nèi)部控制缺陷整改進(jìn)度及2021年度內(nèi)部控制缺陷問(wèn)題整改思路逐條進(jìn)行了具體匯報(bào)。

集團(tuán)公司副總經(jīng)理朱海就本次內(nèi)控缺陷整改事項(xiàng)作了總體部署，并提出以下幾點(diǎn)要求：

（一）各部門對(duì)檢查出的內(nèi)部控制缺陷，要高度重視，認(rèn)真查找原因，立行立改，并加大整改力度，逐項(xiàng)落實(shí)整改。

（二）對(duì)已整改完成的事項(xiàng)，及時(shí)總結(jié)和分析問(wèn)題發(fā)生的原因，避免相同或類似問(wèn)題的再次發(fā)生，相關(guān)支撐材料要及時(shí)上報(bào)并歸檔，可查可追溯;對(duì)于持續(xù)整改的問(wèn)題，要制定下一步工作計(jì)劃，明確責(zé)任人、整改時(shí)限和階段性目標(biāo)成果，確保整改到位取得實(shí)效。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控“三合一”體系建設(shè)，樹立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使企業(yè)依法合規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，嚴(yán)格、規(guī)范、全面有效的內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

下一步，集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部將繼續(xù)跟進(jìn)內(nèi)部控制缺陷整改工作，做好風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)控管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

（莫少珍/文 莫少珍/圖）